VIP семинары

Тема: «Антиотмывочные» меры банков по Закону N 115-ФЗ: как не попасть в прицел и что делать, если попали
03.12.2019 (вторник), с 10:00 до 13:30 
Лектор: ДЫБОВ АНТОН ИВАНОВИЧ
Лектор: ДЫБОВ АНТОН ИВАНОВИЧ - ведущий эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению издательства «Главная книга»
Программа мероприятия:
  • Почему «антиотмывочное» законодательство касается всех и как оно устроено
    • Что могут банки в рамках Закона N 115-ФЗ
    • Где я, – а где преступники и террористы!
    • Сколько клиентов пострадали от репрессий банков: версия бизнес-сообщества и версия арбитражной практики
    • Система «антиотмывочного» законодательства
    • Как обжаловать действия банка
  • Отказ в открытии банковского счета и занесение в черный список
    • Критерии оценки потенциального клиента от ЦБ и банков
    • Истории о правомерных отказах
    • Истории о неправомерных отказах
    • Статус черного списка
    • Как правильно вычеркнуть себя из черного списка
  • Блокировки: сомнительные клиенты и операции
    • Что такое блокировка и каковы ее последствия
    • Законно ли отключать ДБО
    • Как избежать проблем: девять советов от ЦБ и банков
    • Сомнительные клиенты
    • Транзитные операции: что это?
    • Как отбиться от обвинений в «транзите»
    • «Наличные» и экономические странные операции
    • Подозрительные операции, которые иногда совершают все
    • Переводы на собственные счета: когда ждать подвоха
  • Блокировки: «документальные» требования банков
    • Немотивированный отказ банка = проигрыш банка в суде
    • Какие документы вправе запросить банк: мнение ВАС
    • Документы, которые обычно требуют банки
    • Арбитражные суды о перечне документов
    • Что возразить банку при блокировке: сводный конспект
  • Взимание «антиотмывочной» комиссии. Как наказать банк за незаконные действия
    • За что берут комиссию, каков процент и кому стоит судиться
    • Как честным клиентам оспорить комиссию:
      • - банк не согласовал ее и вообще это штраф
      • - услуга не оказана, подозрения не подтвердились
    • Занимался обналичкой? Плати банку!
    • Банк незаконно заблокировал операцию или удержал «антиотмывочную» комиссию: как наказать его рублем

Стоимость участия 7000 руб. (НДС не облагается).

Скидка для пользователей систем КонсультантПлюс 50%!!!
Стоимость участия со скидкой 3500 руб. (НДС не облагается).

Регистрация на семинар закончилась.

Поделиться ссылкой:

* - Стоимость участия со скидкой 50% для пользователей систем КонсультантПлюс.

Семинары со знаком ИПБ России проводятся при поддержке ИПБ России. Участникам семинара выдается , подтверждающий участие в однодневной программе повышения квалификации (10 академических часов).

Для получения Сертификата необходимо предъявить:

  • копию квалификационного аттестата профессионального бухгалтера,
  • копию паспорта,
  • копию членского билета,
  • копию квитанции по оплате членских взносов за текущий год.

Более подробную информацию Вы можете получить по телефону (499) 500 00 92
или электронной почте gk@debet.ru

Организатор: ООО «ДЕБЕТ.РУ»

Место проведения: г.Москва, ул. Бауманская, д.5, стр.1 (м.Бауманская или м.Красносельская)

 или Смотреть на Яндекс-карте