VIP семинары

Программа мероприятия:

• Почему «антиотмывочное» законодательство касается всех и как оно устроено
  • Что могут банки в рамках Закона N 115-ФЗ
  • Где я, – а где преступники и террористы!
  • Сколько клиентов пострадали от репрессий банков: версия бизнес-сообщества и версия арбитражной практики
  • Система «антиотмывочного» законодательства
  • Как обжаловать действия банка
• Отказ в открытии банковского счета и занесение в черный список
  • Критерии оценки потенциального клиента от ЦБ и банков
  • Истории о правомерных отказах
  • Истории о неправомерных отказах
  • Статус черного списка
  • Как правильно вычеркнуть себя из черного списка
• Блокировки: сомнительные клиенты и операции
  • Что такое блокировка и каковы ее последствия
  • Законно ли отключать ДБО
  • Как избежать проблем: девять советов от ЦБ и банков
  • Сомнительные клиенты
  • Транзитные операции: что это?
  • Как отбиться от обвинений в «транзите»
  • «Наличные» и экономические странные операции
  • Подозрительные операции, которые иногда совершают все
  • Переводы на собственные счета: когда ждать подвоха
• Блокировки: «документальные» требования банков
  • Немотивированный отказ банка = проигрыш банка в суде
  • Какие документы вправе запросить банк: мнение ВАС
  • Документы, которые обычно требуют банки
  • Арбитражные суды о перечне документов
  • Что возразить банку при блокировке: сводный конспект
• Взимание «антиотмывочной» комиссии. Как наказать банк за незаконные действия
  • За что берут комиссию, каков процент и кому стоит судиться
  • Как честным клиентам оспорить комиссию:
    • - банк не согласовал ее и вообще это штраф
    • - услуга не оказана, подозрения не подтвердились
  • Занимался обналичкой? Плати банку!
  • Банк незаконно заблокировал операцию или удержал «антиотмывочную» комиссию: как наказать его рублем