Семинары в Москве
ЗАО «Сплайн-Центр» проводит обучение в целях эффективного использования СПС КонсультантПлюс
График семинаров в формате pdf, Microsoft Word
Полный график семинаров и вебинаров в формате pdf, Microsoft Word, календарь Google
Стоимость участия в семинарах 4 800 руб. (с учетом НДС 20%).
Для клиентов ЗАО «Сплайн-Центр» участие в семинарах включено в стандартный сервис и не требует дополнительной оплаты.
Внимание! Для участия в семинарах-практикумах необходимо предварительно зарегистрироваться (регистрационная форма на странице мероприятия).
Организатор: ЗАО «Сплайн-Центр»
Место проведения: г.Москва, ул. Бауманская, д.5, стр.1 (м.Бауманская или м.Красносельская)
Тема 2.3. СПС КонсультантПлюс: Банковский контроль в действии
Программа мероприятия:
- Летние изменения по банковскому контролю
- Внутренний контроль банков ужесточился. Закон "светофора"
- Как банки будут оценивать клиентов? Закон от 21.12.2021 № 423-ФЗ. Группы риска и последствия распределения
- Какие правила необходимо соблюдать, чтобы не попасть под пристальное внимание банков?
- Признаки сомнительных операций
- Действия банка в рамках контроля
- Черный список ЦБ РФ
- Как налоговые органы с помощью банков контролируют доходы и расходы семьи и выявляют «серые» зарплаты?
- Использование банковских карт
- Признаки клиентов, требующих повышенного внимания банков
- Какие документы запрашивают банки?
- Последствия отказа представить документы банку
- Какие операции подлежат обязательному контролю, в соответствии с ФЗ-115?
- Как выйти из «черного» списка банков и Росфинмониторинга?
- Как подать заявлени в Межведомственную комиссию
- Рассмотрение заявления
- Последствия рассмотрения
- «Сюрприз» для пенсионеров от ФНС РФ и не только для них
- Будьте осторожны с рекламой
- Правильно оформляем платежное поручение в банк
- Может ли инспекция сама изменить назначение платежа в платежке на уплату налога?
- Какие организации вошли в список ОРИ (организации распространения информации) и что за этим последует?
До проведения осталось: 3 дня. Свободные места есть.
Для регистрации на семинар введите номер и дату действующего договора адаптации и сопровождения систем КонсультантПлюс.
График семинаров: На эту тему Этого лектора Все семинары
Дополнительная информация
По окончании обучения выдается соответствующий (кроме семинаров по теме 7.3).
Желающие могут сдать экзамен и получить специальный .
Продолжительность семинаров 4 академических часа, количество участников: 24 человека.
Семинары проходят в специально оборудованных компьютерных классах Учебного центра.
Для организаций, в которых с системой работает более 5 сотрудников, могут быть организованы отдельные семинары (в т.ч. выездные)
Семинары со знаком 
проводятся при поддержке ИПБ России. Участники семинаров могут получить (стоимость Сертификата 2340 руб. с учетом НДС 20%, для некоторых категорий возможны льготы), подтверждающий участие в однодневной программе повышения квалификации (10 академических часов).
Для получения Сертификата необходимо сообщить номер членского билета ИПБ России.
Более подробную информацию Вы можете получить по телефону (495) 580-2-555
или электронной почте gk@debet.ru